證券代碼：* 007* 9 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：遼寧成大 編號(hào)：臨201* －0* 9

遼寧成大股份吉印通

關(guān)于獨(dú)立董事任期屆滿(mǎn)辭職的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

遼寧成大股份吉印通 （以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì)于201* 年* 月 1* 日收到公司獨(dú)立董事李延喜先生的辭職申請(qǐng)。根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《公司章程》等規(guī)定，獨(dú)立董事連任時(shí)間不得超過(guò)六年，李延喜先生因任期屆滿(mǎn)向公司董事會(huì)申請(qǐng)辭去公司獨(dú)立董事及董事會(huì)下設(shè)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)委員職務(wù)，李延喜先生的辭職申請(qǐng)自公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新的獨(dú)立董事之日生效。公司股東大會(huì)已經(jīng)在201* 年* 月1* 日選舉產(chǎn)生了新的獨(dú)立董事，李延喜先生的辭職已經(jīng)生效，辭職后，李延喜先生將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

根據(jù)《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)人數(shù)及獨(dú)立董事人數(shù) 不因李延喜先生的辭職而低于法定人數(shù)，董事會(huì)結(jié)構(gòu)符合法定要求，能夠保證董事會(huì)的正常工作。

李延喜先生自2010年擔(dān)任公司獨(dú)立董事以來(lái)，勤勉盡責(zé)，對(duì)公司規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展做出了重大貢獻(xiàn)。為此，公司董事會(huì)對(duì)李延喜先生表示衷心的感謝。

特此公告。

遼寧成大股份吉印通 董事會(huì)

201* 年* 月19日